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Geldwäschegesetz

Stand: 20.04.2015

Das Geldwäsche Gesetz soll der organisierten Kriminalität entgegenwirken.

Dies insbesondere durch die Erschwerung von Bartransaktionen auf diesem Bereich. Dabei werden den Kreditinstituten diverse Pflichten auferlegt. So etwa eine Identifizierungspflicht der Vertragspartner bei auf Dauer angelegten Geschäftsbeziehungen. Gleiches gilt bei Einzahlungen ab 15.000,00 Euro. Entsprechendes gilt bei zusammenhängenden Einzeltransaktionen, die diesen Betrag erreichen. Die oben genannten Grenzen entsprechen dem aktuellen Gesetzesstand (Oktober 2011). Es ist jedoch eine Novellierung des Geldwäschegesetzes geplant. Das Gesetz liegt aktuell (November 2011) noch im Bundesrat, dessen Zustimmung noch aussteht. Geplant ist unter anderem:

-Herabsetzung der Grenze für anonyme Geldtransfers von 15.000 Euro auf 1.000 Euro (Anmerkung: davon ist nicht der Erwerb von Gold mittels Bargeld erfasst, dafür gilt weiter die Grenze von 15.000 Euro)

-Einführung eines "Geldwäschebeauftragten": Betriebe ab neun Mitarbeiter sollen dazu verpflichtet werden, einen Geldwäschebeauftragten zu ernennen und ihre Mitarbeiter in Sachen Geldwäsche zu schulen.

-E-Geld.

Dieses erlaubt teilweise die anonyme Bezahlung im Internet über zuvor an Kiosken oder Drogerien erworbenen Bezahlkarten. Geplant ist nunmehr, dass diese Verkaufsstellen die Identität des E-Geldkäufers unabhängig von der Höhe des Geldbetrags feststellen. Gerne helfen Ihnen die auf das Steuerrecht spezialisierten Rechtsanwälte der Deutschen Anwaltshotline weiter, wenn es um Detailfragen geht.


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   | Stand: 29.03.2017
Danke! Wenn man ein rechtliches Problem hat möchte man gerne sofort seine Chncen und Risiken kennen. Ich kenne keine anderen Anwalt bei dem das schneller geht eine erste Einschätzung zu bekommen! Danke Dass es Euch gibt!

   | Stand: 28.03.2017
RA Andreas Wegener ist ein kompetenter und freundlicher Anwalt - sehr empfehlenswert! Die Anwaltshotline ist ein guter Service, den ich schon häufig und gerne genutzt habe, um schnell und unkompliziert kompetente Antworten auf kinifflige Fragen zu bekommen.

   | Stand: 28.03.2017
ich finde diese Einrichtung sehr sehr hilfreich - gerade wenn man nicht so recht weiß, wohin man sich wenden kann Vielen Dank nochmals

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